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彰化企業董娘財損破億元 警逮詐團成員驚見有摩鐵業者
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首件！交易虛幣沒登記設詐騙洗錢 刑事局高雄破非法幣商
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影／「假檢警」騙女87萬監管 淡水警旅店抓2嫌送辦
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房仲轉行當「車手」 不滿30天就遭逮
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王牌交易所涉假投資詐騙洗錢 4家阿福錢包店面收贓被抄
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假冒謝金河騙投資收簿詐團16人送辦 多名人頭戶被軟禁
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貝萊德投資詐騙洗錢破3億 台主嫌狡猾不曾被抓這次栽了
02/08 13:30
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影／虛擬貨幣成詐騙洗錢工具 立委籲嚴管
10/13 16:35
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北市街頭比特幣交易機臺淪詐騙洗錢工具 警逮一業者
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影／「有人被關」警逮9人詐騙集團 救出遭囚5人
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「賭神」地下匯兌集團替詐騙洗錢 兩年往返陸、韓27億
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第三方支付、人頭公司層層轉帳 替假投資詐騙洗錢
11/03 12:47
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台南警破詐騙洗錢集團 估兩年内洗到大陸8千8百萬
12/22 20:07
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破獲詐騙洗錢中心 轉帳上億人民幣
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追查半年 警破獲兩岸詐騙轉帳中心
07/28 16:22
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洗錢逾2億 台中警方破獲詐騙機房
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強盜通緝犯轉行詐騙 專賣大陸人頭戶
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婦人急領400萬 行員警察阻詐騙