北市街頭比特幣交易機臺淪詐騙洗錢工具 警逮一業者

刑事警察局日前偵破虛擬貨幣比特幣機臺（BTM），涉嫌洗錢案件。警方逮捕42歲BTM莊姓業者，他疑似與詐騙集團有默契，供詐騙集團成員利用BTM洗錢，並讓被詐騙民眾操作BTM將錢匯給詐騙集團，另外他也無視金管會規定，關閉BTM內的監管系統，全案依涉嫌洗錢移送台北地檢署偵辦。

警方指出，莊嫌引進全球3大BTM製造商Lamassu（拉馬蘇、冰島廠商）的比特幣機臺，設置台北市多處熱門商區，但他疑似為增加生意，加入詐騙集團群組及詐騙集團虛設的詐騙投資網站，推播「BTM」服務，提供不法分子利用「BTM」進行洗錢管道，協助將贓款轉換為加密資產，從中收取高達交易總額「12%」手續費，遠高於正常幣商「網路下單」僅收取千分之0.5至千分之1手續費。

刑事局電信偵查大隊分析詐騙案例時，發現部分被害人遭犯罪集團以「假交友真詐財」手法誘騙後，被指引到北市忠孝東路4段商圈操作「比特幣BTM」，將被騙款項存入機臺購買虛擬貨幣。

警方調查，被害人分為兩類，一類是認識國外的假軍人、假醫生，歹徒以需要幫助為由，要求被害人到BTM匯款。另一類則是陷入投資陷阱，以為和人共同投資比特幣，前往BTM匯款，兩類被害人操作BTM時，都將錢匯到歹徒的冷錢包內，警方事後清查被害人至少20餘人，其中6人是透過莊嫌的BTM機臺操作。

根據國內「洗錢防制法」及金管會「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定，國人進行比特幣買賣時，交易商必須將超過50萬元交易額的案件通報調查局，交易資料必須保留五年以上，另外交易額達三萬，或有關連交易額累計達三萬以上，必須確認客戶身分。

不過莊嫌沒有向金管會提報法令遵循聲明書、也沒實施確認客戶身分等防護措施，反而關閉機器內建KYC（Know Your Customer）功能，未能根據電子錢包確認客戶身分，任由被害人或疑似車手，將不法款項存入BTM兌換虛擬貨幣。

專案小組日前持搜索票，在台北市大安區、萬華區等地查獲莊姓犯嫌，並查扣「BTM」機臺5臺、贓款238萬等贓證物。