時事
黑中亮
/ 報導
2023/
07/
06
14:52
影/詐團成立第三方支付洗錢管道 南投打詐隊布線瓦解
近期詐欺犯罪發生率仍居高不下,南投縣刑警大隊宣布破獲「假冒大陸公務機關」電信詐騙集團及賭博的集團性做案,逮捕林姓為首的5人嫌犯,初步估算洗錢金額超過新台幣2億元,不法獲利高達新台幣2千多萬元,全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法、賭博等罪嫌,將上述5嫌移送南投地檢署偵辦。
南投縣刑警大隊表示,詐騙手法層出不窮,僅今年上半年共計破獲集團性詐騙案件22件272人,分析發現南投縣上半年詐欺案件發生數較高的地區,以埔里最多,共發生171件破獲143件、其次是草屯的116件破獲102件,南投市以104件破獲10件排第三;顯然人口較多的鄉鎮市反而是詐騙案件的重點地區,也是未來要加強宣導的鄉鎮市。
大隊長葉明鐘並說,這次查獲的地下匯兌公司,是屬於溯源破獲的案件,專案小組歷經5個多月的追查,發現23歲林姓嫌犯夥同黃姓、林姓、江姓、陳姓等5人,專門假冒公務機關類型的電信詐騙集團,為了規避警方的追緝,然後製造金流斷點,那利用第三方支付,和物流公司代收款等地下匯兌的方式,在兩岸之間將不法所得順利漂白。
警方另查獲林姓等5名嫌犯利用第三方支付公司、物流公司、租售大陸銀行卡業者(俗稱卡商)等,專門協助詐欺及賭博集團以類似銀行匯兌及代收代付業務洗錢得逞,並查扣現金新台幣748萬餘元、馬幣1萬元、黃金86.2公克、點鈔機、教戰手冊、手機、電腦、筆電、隨身碟、銀行存摺、提款卡等大批贓證物;初步估算洗錢金額超過2億元,不法獲利高達2千多萬元,全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法、賭博等罪嫌,移送南投地檢署偵辦。
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