陳宏睿 / 報導
2024/ 10/ 28 10:23

影/投資普洱每月賺10%詐44人 刑事局抓16人扣房產

南投縣陳姓男子經營水房,收購人頭戶,與大陸詐騙機房合作,以「投資普洱茶每月賺10%」為噱頭,詐騙被害人,至少有44人受害,金額破514萬元,刑事局中打去年間獲報後,陸續收網抓人,今年4月查緝陳姓男子等16人到案,也扣押陳名下市價900萬元的房地產,陳被依詐欺、洗錢等罪,遭檢方聲押獲准。

 

刑事局中打五隊在去年間接獲情資,陳姓男子(43歲)為首的洗錢水房,在網路標榜「不控車」方式招募人頭,約定收購價格後帶同人頭至銀行開戶,設定網銀約定轉帳功能,陳取得相關人頭帳戶後,再與大陸的詐欺機房合作,協助洗錢,收取12%的利潤。

 

中打五隊查出,與陳配合的詐欺機房,會在臉書等社群媒體,刊登投資知名普洱茶廣告,以「每月保證獲利10%」、「穩賺不賠」等話術,誘騙被害人匯款購買茶葉投資,利用網銀約定轉帳迅速層轉大額贓款,或指揮旗下杜姓幹部等人,召募面交車手向被害人收取詐欺款項,避免檢警通報金融機構攔阻,清查被害人達44人,詐騙金額超過514萬元。

 

中打五隊報請台中地檢署愛股檢察官指揮後,與台中市刑大、台北市信義警分局等單位,合組專案小組偵辦,去年12月至今年4月間,陸續查緝陳男等16名涉案人到案,查扣現金10萬餘元、工作手機31支、電腦硬碟1個等證物。

 

全案依詐欺、洗錢、組織等罪,移送台中地檢署後,檢方聲押陳獲准,兩名重要幹部分別以5萬元、10萬元交保,其餘涉案人限制住居,另外陳名下市價約900萬元的房地產,也被法院裁定扣押,以利後續訴追。

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