研華啟動傳承 成立「經營管理委員會」

工業電腦龍頭研華（2395）今（25）日舉行股東會，除了通過董事會新一輪改選外，董事長劉克振宣布成立「經營管理委員會」，將與董事會分別擔任不同角色，讓研華長期穩定發展，預計參與者將有七位以上，包含3位總經理，以及其他7-8位副總層級參與，是未來接班傳承梯隊。

劉克振指出，這屆董事會開始進入經營傳承階段，因為自身年齡的關係，有必要進行傳承規劃，研華就是走專業經理人制度，除了3位總經理以外，研華會在成立經營管理委員會，預計參與者將有七位以上，包含三位總經理，以及其他7-8位副總層級參與，是未來接班傳承梯隊。

至於董事會方面，劉克振表示，創辦人家族包含劉蔚廷、劉蔚志加起來這次董事會變為九席，創辦人家族比例不會超過三分之一，因為採取專業經理人制，創辦人／大股東家族參加董事會，是確保公司治理、經營理念長期穩定，而專業經理人實際掌握經營決策，進而產生平衡、共治，對公司長期穩定發展有利。

研華經營管理委員會是邀請波士頓顧問公司（BCG）討論，經過八個月討論設計出來的方案。經營委員會設定為公司最高決策單位，劉克振說，主要是因現在這個世界知識越來越多，產業越來越複雜，用團隊當傳承對象有很多好處。

劉克振表示，這三年擔任董事長任內，會參與經營委員會，以後不當董事長，就不會參與經營委員會。而經營委員會新人選必須通過現任委員投票才能進入，其實，這種制度在中國大陸企業蠻多的，像阿里巴巴、華為。

不過，劉克振強調，若經營管理委員會與董事會有紛爭，最終決定仍是由董事會拍板，董事會屬於治理單位，有權否決經營委員會重大決議，而重大投資仍要董事會通過。

研華於今日股東會完成董事全面改選，第15屆董事會總席次由原本的七席增加為九席（含獨立董事三席），新任董事包含前資誠會計事務所所長張明輝、台大名譽教授李吉仁及創辦人家族二代劉蔚廷。

研華董事會嶄新隊形同步強化策略發展與公司治理，為下階段企業傳承及轉型奠基。當選名單中董事共六席，包含劉克振、研華文教基金會代表人何春盛、科辰投資公司代表人劉蔚志、研本投資公司代表人劉蔚廷、陳弘澤、李吉仁；獨立董事共計三席，由劉文正、林嬋娟及張明輝出任。

研華股東會中除承認2022年度財務報表及完成董事全面改選外，並通過盈餘分配案，合計每股配發11元（含現金股利10元及股票股利1元），維持高配發政策將經營成果與股東共享。同時著眼於企業留才及長期永續發展，研華於股東會中並通過員工認股權憑證案，以強化核心人才與企業營運績效的連結，提升核心競爭優勢，迎向下階段的成長。