時事
陳宏睿
/ 報導
2022/
02/
16
15:44
影/北部最大賽鴿分會涉簽賭 一年疑洗錢20億警全逮
三重新順利分會號稱北部最大賽鴿協會,每季賽鴿破萬隻,檢警追查,該分會利用賽鴿收注簽賭,多名幹部帳戶有龐大金流,一年破20億元,為掩飾不法,利用「不記名可轉讓存單」涉洗錢,檢警去年底收網,帶回陳姓會長等涉案10人,陳獲100萬元交保、侯姓幹部遭羈押,其餘人等以10萬至30萬元交保。
刑事局中打五隊在前年獲報,新北市多名男子的帳戶有龐大金流往來,起初懷疑與投資吸金有關,經後續清查發現,多名男子都是賽鴿協會三重新順利分會幹部,而該分會6、7名幹部的帳戶,一年就有20多億的金流往來,而且涉案幹部疑為掩飾資金來源,還將不法資金轉成「不記名可轉讓存單」,涉及洗錢犯行。
中打報請新北地檢署量股檢察官指揮,與台北市刑大、中正一分局、台中市刑大等單位,合組專案小組調查,發現陳姓男子(47歲)經營的分會,會員超過300人,每季賽事參賽鴿數達1.2萬至1.4萬隻間,號稱「北部最大賽鴿協會」。
據查,該協會簽注方式以「單隻組、雙隻組、参隻組、肆隻組、伍隻組、陸隻組」等,讓賭客可以簽注一個至六個號碼,每注金額500元至數千元不等,每年賽事收受插組賭資都超過10億元。
全案在去年12月、今年1月前往新北市、台北市等地,拘提陳姓會長等10人到案,並扣得不法資金2800萬,陳等人在警詢後,依賭博、洗錢、組織犯罪等罪,移送新北地檢署偵辦,其中陳獲100萬交保、5名幹部獲10萬至30萬交保,侯姓幹部(55歲)則被裁定羈押。
刑事局中打呼籲,賭博易衍生社會暴力案件或因沉迷賭博傾家蕩產,將強力執行「掃蕩賭博」工作,全面杜絕有心人士經營非法簽賭行為,民眾如有發現可疑或不法情事,請即向警方檢舉,共同維護社會治安。
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