時事
李奕昕
/ 報導
2021/
09/
03
15:35
正妹網交騙百人投資比特幣 水房洗錢捲走1億5千萬
陳姓男子涉嫌在台北市經營水房，替比特幣假投資詐騙機房洗錢，用贓款購買泰達幣，兩年來經手5億元，其中1億5千萬元是向100多人騙得款項；刑事局查獲陳等14人依詐欺等罪嫌送辦，檢方命陳15萬元交保，其餘5至10萬元交保或請回。
警方調查，詐騙集團疑將機房設在境外，前年8月起用正妹照透過臉書、LINE交友，稱投資比特幣可獲高報酬，指示被害人面交現金給車手或匯款至境內人頭帳戶；初期少額出金，誘使被害人加碼投資後斷絕聯繫。
36歲陳男在台北市中山區某商辦大樓租辦公室經營水房，指派旗下車手領取贓款，再購買泰達幣匯給機房。
被害人陸續報案。刑事局偵七大隊第二隊過濾165反詐騙專線資料，上月18、19日搜索水房，拘提、通知陳及車手等14人，查扣現金39萬元及泰達幣71419顆。
陳稱從事虛擬貨幣交易，不知是詐騙，但警方根據電腦內帳冊，發現與機房有聯繫，詢後將14人依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法罪嫌送辦。
台中大里街頭深夜5打1 夜校生口角談判引起 警逮1人送辦領遺失律師證被要求按指紋 警察局認錯向美女律師致歉影／死亡車禍驚悚畫面！6旬婦去年才喪子 騎機車要到醫院遭砂石車輾死影／淡水員警圍捕車手遭衝撞 屁孩囂張自稱犯案40次才被抓台鹽前董座涉光電弊案！國民黨痛批「種電搬錢」比詐騙還賺
討論區