檢察官共諜辦不成變洗錢？向心：侮辱香港的證監制度

香港籍中國創新、趨勢投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」，台北地方檢察署查辦，依洗錢罪起訴；台北地方法院今天開庭，向心否認犯罪，稱他連交通違規都沒有，檢方起訴他是對香港證監制度的侮辱。

龔青也否認洗錢犯罪。她稱，自己只是一名家庭主婦，向心如何經營公司，她從來不會參與「更甭提我會洗錢！」

向心說，「我根本無罪」，他從事大手交易30多年，所有金融業務都須事先審批、事後監察，絕對不會做虛假交易，檢察官起訴他犯洗錢罪，不但是對他個人的侮辱，更是對香港證監制度的一種侮辱。

向心說，因案被限制出境，是法官相信檢察官一面之詞，洗錢罪經過審判後，就會知道真相為何；向說，他一生沒有被告過、沒有進過法院，「連交通違規都沒有」，對於檢察官盲目起訴則非常不認同。

向心的律師辯護說，向心在香港、大陸均未遭起訴及調查，甚至大陸國太集團非法集資事件2016年4月爆發後，向心立即向香港證監會舉報並配合調查，香港證監會也指向心不是共犯；此外，向心還獲得香港警務處核發的無犯罪紀錄證明，不過，檢察官不調查、也不斟酌。

向心的律師說，洗錢案所涉香港上市公司大股東股權交易及金錢移動，都經大陸及香港監理機關的嚴格審查，再由多個專業機構在公開市場進行，不可能虛偽交易，更沒有中國趨勢股票交易超出市價2.5倍的溢價情形。

龔青的辯護律師說，偵查中龔青名下不動產遭扣押，於法院裁定書中，法官也要求檢察官應敘明龔青的洗錢不法所得、洗錢工具為何；龔青是家庭主婦，被向心以配偶身分登記為不動產所有人卻因而被訴，非常無辜。

向心、龔青的洗錢案，是檢調偵辦「共諜案」發展出的「案外案」，法院今天進行準備程序，辯護律師數度提及洗錢、共諜2案的關聯性，都被法官制止，法官認為應將審判聚焦在洗錢案上。

法官諭知公訴檢察官應於下次開庭時，整理被告犯洗錢罪的具體行為，並特定出被告犯罪的構成要件，也諭知辯護人提供向心在港的無犯罪紀錄證明、向心在台置產的資金來源總量紀錄等資料，訂下月28日上午再開庭。

向心與龔青被懷疑與自稱是「共諜」、一度在澳洲閃電式露臉、現聲的王立強是共犯關係，檢調2019年11月依國安法案由查辦2人；2021年2月，檢調調整偵查法條，以洗錢罪偵訊向心、龔青，本月8日依洗錢罪起訴向心、龔青。

檢察官指控，向心、龔青與大陸國太集團共犯違法集資犯行，利用國太購買所經營公司的股票，匯款2億300萬元港幣至個人帳戶，繼而來台置產，2人隱匿、掩飾重大犯罪所得，涉犯洗錢罪。

不過，由於檢調預設全案為「共諜案」朝國安法發展組織罪分案查辦，卻在偵查14個月後，再於限制出境法定期限失效前改以洗錢罪論罪、收尾，結案引發爭議。