住台中七期豪宅半年洗錢3.8億 用詐騙贓款買虛擬貨幣

黃姓男子涉嫌在台中市七期重劃區自家豪宅經營水房，替騙大陸人的詐欺集團洗錢，將贓款轉成虛擬貨幣，半年經手3.8億元；刑事局拘提黃等3人依詐欺等罪嫌移送，檢方訊後命5至10萬元交保。

警方調查，主嫌黃姓男子（28歲）與同夥黃姓（27歲）、紀姓（24歲）男子分別在各自台中市、彰化縣住家操作電腦，轉出大陸人頭帳戶的詐騙贓款，購買比特幣、泰達幣、乙太幣存進電子錢包，再變現交付在台詐騙話務機房，每筆抽佣百分之6至9。

刑事局偵二大隊第一隊8月接獲情資，隔月查獲一名共犯，鎖定黃住台中市西屯區一戶要價3000萬元某社區大樓，上月12日搜索犯嫌住處拘提黃等3人，起出1147萬元現金。黃姓主嫌自稱虛擬貨幣商，指不知款項來源，現金是交易貨幣所得。

警方查扣手機、電腦，檢視電腦帳冊發現5至10月經手9000萬元人民幣（約3.8億元），有約20個相關大陸人頭戶，詢後將3人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌移送，追查話務機房。