陳宏睿 / 報導
2018/ 10/ 31 10:52

影/首例!農會女行員洩密簽賭集團 還幫忙洗錢2千萬

刑事局中打第五隊今年5月間追查林姓女子為首的六合彩簽賭集團,偵查過程中發現,大里區農會林姓女行員涉嫌將檢警函查的公文,洩密給林女,追查發現,林姓女行員因與主嫌有親戚關係,還利用職務之便,將自己成為不法賭金的收付的「洗錢櫃台」,檢警完成蒐證後,29日、30日搜索帶回11人,林女與林姓女行員涉洩密、賭博等罪,遭檢方命以100萬、50萬元交保,並限制住居,全案也是全台首起農會行員洩密給簽賭集團的個案。

 

刑事局中打第五隊、台中市警局第六警分局、豐原警分局成立專案小組,追查林姓女子(38歲)為首的六合彩簽賭集團,檢警追查賭金流向時,發現人頭帳戶都是在大里區農會出入,檢警函請大里區農會配合調查,未料函詢後發現,人頭戶的資金有出入異常狀況,才懷疑農會內部疑有人洩密。

 

檢警蒐證發現,發現林女的上下游組頭,都透過大里區農會林姓女行員(38歲)進行收付,後來才追出林姓女行員與主嫌有親戚關係,29日、30日完成蒐證後,前往大里區農會搜索,當時林姓女行員不在現場,當時一名主嫌的組頭,還直接丟了11萬的賭金,並交代其他櫃台人員要交付給林姓女行員,也被檢警一併查扣,全案共查扣不法資金141萬元,帶回林女等涉案主嫌、上下游組頭、農會行員等11人。

 

檢警調查,林姓女行員身為金融機構從業人員,吸收胡姓女同事(40歲)協助她伺機窺探該農會收發、辦理的司法及政府機關查調相關金融犯罪資料,再將查辦資訊洩漏給簽賭集團,行為已犯洩漏國防以外機密及他人涉犯洗錢罪之機密等罪,檢警查出從去年2月迄今,林姓女行員至少幫簽賭集團洗錢2000萬元。

 

全案警詢後昨依賭博、洩密、洗錢防制法等罪嫌,移送法辦,檢方命林女與林姓女行員分依100萬、50萬元交保,其餘涉案人分依3萬至5萬元交保。

刑事局中打第五隊今破獲林姓女子為首的六合彩簽賭集團,過程查獲大里區農會林姓女行員,利用職務之便,將情資洩密給簽賭集團,檢警日前搜索,查扣存摺、現金等贓證物。記者陳宏睿/攝影
刑事局中打第五隊今破獲林姓女子為首的六合彩簽賭集團,過程查獲大里區農會林姓女行員,利用職務之便,將情資洩密給簽賭集團,檢警日前搜索,查扣存摺、現金等贓證物。記者陳宏睿/攝影
刑事局中打第五隊今破獲林姓女子為首的六合彩簽賭集團,過程查獲大里區農會林姓女行員,利用職務之便,將情資洩密給簽賭集團,檢警日前到農會搜索,逮回涉案11人。記者陳宏睿/翻攝
刑事局中打第五隊今破獲林姓女子為首的六合彩簽賭集團,過程查獲大里區農會林姓女行員,利用職務之便,將情資洩密給簽賭集團,檢警日前到農會搜索,逮回涉案11人。記者陳宏睿/翻攝
刑事局中打第五隊今破獲林姓女子為首的六合彩簽賭集團,過程查獲大里區農會林姓女行員(紅圈),利用職務之便,將情資洩密給簽賭集團,檢警日前到農會搜索,逮回涉案11人。記者陳宏睿/翻攝
刑事局中打第五隊今破獲林姓女子為首的六合彩簽賭集團,過程查獲大里區農會林姓女行員(紅圈),利用職務之便,將情資洩密給簽賭集團,檢警日前到農會搜索,逮回涉案11人。記者陳宏睿/翻攝
刑事局中打第五隊今破獲林姓女子為首的六合彩簽賭集團,過程查獲大里區農會林姓女行員,利用職務之便,將情資洩密給簽賭集團,檢警日前到農會搜索,逮回涉案11人。記者陳宏睿/翻攝
刑事局中打第五隊今破獲林姓女子為首的六合彩簽賭集團,過程查獲大里區農會林姓女行員,利用職務之便,將情資洩密給簽賭集團,檢警日前到農會搜索,逮回涉案11人。記者陳宏睿/翻攝
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