土城分局偵查隊長、刑事局2官警涉洗錢 3人各交保50萬
新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動,入出金的電子錢包位置,疑與台北地檢署先前起訴的「揚盛集團」第三方支付有關,為釐清其中有無弊端,北檢昨天指揮新北警方搜索刑事局、土城分局共19處地點,約談黃祺瑋及刑事局二大隊偵查正張雅綸、伍國榮3名官警、以及揚盛負責人李勁寬共8人到案,北檢漏夜偵訊後,今晨依洗錢罪命3官警各以50萬元交保。
據了解,黃祺瑋過去在刑事局、新北市刑大、林口分局任職,他今天凌晨反戴棒球帽移送北檢,身分是洗錢被告,面對媒體詢問僅微笑答「謝謝」,清晨50萬元交保後,帽子已經戴正且迅速離去,未發言。
另外,綽號「小頭」的李勁寬早年從事電腦顯卡生意,後來因緣際會成為「揚盛集團」登記負責人,該集團替明星三缺一等200餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付的洗錢服務,洗錢金額高達2400億元,檢方去年底起訴李勁寬等27人,李勁寬昨天同樣被約談到案,訊後請回。
據調查,黃祺瑋等3官警可掌控的電子錢包入,出入金疑與揚盛第三方支付架接的「富責東金流服務系統」有關,其中伍國榮交易量相當驚人,北檢為釐清是否有官警貪瀆,約談官警與業者到案說明。
睿森銀樓負責人涂誠文被控設立「揚盛集團」第方三支付公司,替明星三缺一、大老爺等2百餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付的洗錢服務,洗錢金額高達2千4百億元,檢方去年底起訴李勁寬、「畢竟交易所」營運長張于庭,執行長張瀚林(張于庭胞兄)共27人,涂誠文通緝中暫未起訴。
揚盛集團利用虛擬貨幣、美金、台幣間互沖交易,利用洗錢循環掩飾線上博弈或地下匯兌不法金流,總計用於洗錢的虛擬貨幣高達12億顆。北檢追蹤幣流發現,黃祺瑋、張雅綸、伍國榮(前土城分局頂埔派出所長)3人電子錢包大量入出金位置,疑與揚盛第三方支付有關,涉違反洗錢防制法。
土城分局指出,初步查證黃祺瑋於2022至2023年間,因大筆虛擬貨幣金流異常,相關案情待檢警釐清。