時事
陳宏睿
/ 報導
2024/
09/
05
09:09
影/替台版柬埔寨「藍道」洗錢 刑事局法辦洗錢商26人
台版柬埔寨案主嫌「藍道」杜承哲涉求職詐騙虐死3人,一審判處無期徒刑,刑事局根據被害人報案資料清查,追查楊姓男子成立水房涉嫌替杜的不法贓款洗錢,金額超過1億元,檢警從去年8月至今年6月陸續收網,帶回楊等涉案26人,依詐欺、洗錢等罪,移送台中地檢署偵辦,檢方訊後命楊以15萬元交保,近日陸續起訴楊等涉案9人。
刑事局接獲民眾報案遭大額假投資詐欺案件,經分析相關金流、洗錢帳戶後查有68名被害人報案遭詐,財損逾上億元, 遭詐手法包含假投資網站、投資APP」、投資群組、 假冒知名證券分析師及財經節目主持人等方式,洗錢帳戶開戶人多為遭「藍道」杜承哲(28歲)等人私行拘禁的人頭。
刑事局智財大隊偵二隊報請台中地檢署檢察官洪瑞君指揮後,與台北、桃園、台中、台南等地警局,合組專案小組偵辦,經長期偵監蒐證,清查不法金、幣流,分析比對相關資 料,發現該集團成員為數眾多,所在據點橫跨眾多縣市,且時有轉移跡象。
全案在去年8月至今年6月收網,在台中、苗栗、嘉義、屏東、台東等地,拘提楊姓男子(34歲)到案,查扣贓款415萬餘元,警詢後依詐欺、洗錢、組織等罪嫌,移送台中地檢署偵辦,檢方訊問後命楊以15萬元交保,其餘涉案人以2萬元至10萬元交保。
經查,楊男等人曾與「藍道」洗錢水房(俗稱車隊)配合,負責將轉匯第二層洗錢帳戶的贓款,層轉三至五層至加密貨幣交易所隱匿去向,再由配合幣商交易、兌現返水給「藍道」車隊,楊男等人招募水房幹部、車手頭、車商、收水、車手及轉匯手等各級分工人員,依不同客戶需求轉換洗錢模式,組織管理及分工極其綿密,可謂「一條龍服務」。
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