黃金盤商替假投資詐團洗錢3千萬 收贓款買金塊鑄造販售

黃金盤商楊姓男子涉嫌替假投資詐騙集團洗錢，收取贓款購買黃金鑄造販售，將泰達幣轉給詐團，並假造黃金買賣合約。刑事局追查，詐團向53人騙走3千萬元，查獲楊及水房、車手集團主嫌陳姓男子等20人依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押6人獲准。

警方調查，41歲楊姓男子在新北市中和區經營黃金買賣公司，詐團上臉書刊登假投資台股廣告，誘使被害人加入LINE投資群組，匯款至境內人頭帳戶，竹聯幫弘仁會成員24歲陳姓男子指揮水房成員轉帳至楊的公司帳戶，或派車手領出赴該公司交付，並帶人頭到公司簽立黃金買賣合約。

楊收到贓款後，向銀行買金塊鑄造為金條、金飾賣出，未交給人頭，將泰達幣轉至詐團的電子錢包。警方清查，去年7月至今年4月，詐團向53人騙走3千萬元，其中一名7旬退休老婦被騙3百萬元最多。

刑事局情資研析專責小組分析贓款流至楊的公司戶，偵七大隊第二隊追查，今年1月22日至上月10日分5波行動，拘提16人及通知4人，包括楊、陳、水房成員、車手及人頭。楊稱正當從事黃金交易，不知收到詐欺贓款，但陳坦承轉帳贓款，人頭也稱未收到黃金。

警方搜索位於新北新店區的鑄造工廠，查扣價值約670萬元的金條2789公克，從公司及人頭住處搜出黃金買賣合約，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送16人，檢方聲押楊、陳等6人獲准，命其他人3至10萬元交保。