影/用三方支付洗錢...台中水房洗錢15億 不法所得7700萬都扣
台中市夏姓男子為首的水房集團,利用三方支付,替博弈網站洗錢,去年5月至今年2月即洗錢15億元,刑事局中打分兩波行動,帶回夏等涉案22人,查扣成員名下房產、帳戶不法所得達7700萬元,其中有5人遭檢方聲押獲准,檢方第一波偵結,先依洗錢等罪,起訴曾等17名共犯。
刑事局中打三隊近月偵破多起博弈機房案後,持續溯源,發現夏姓男子(38歲)為首的水房集團,替多個博弈網站洗錢,夏等人利用第三方支付方式,成立「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等空頭公司,用人頭掛名負責人,以每筆入金抽35元方式抽佣,替博弈網洗錢,從去年5月至今年被查獲為止,共洗錢15億元。
夏男等人在初期招募訓練員工時,會將新進人員安排藏匿在承租的高級住宅大樓,集中訓練管理,待熟悉網銀轉帳流程能迅速操作後,便要求員工化整為零,各自藏匿於家中聽候群組指令,從事轉帳洗錢犯行,避免集體同時遭警方查獲,幹部定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。
全案報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮後,與台中市刑大一隊、二隊、五隊、台中市第一警分局、彰化縣刑大等單位共組專案小組偵辦,分別在今年2月21日、6月5日兩波行動,在台中北區、太平等地,帶回夏等涉案22人。
專案小組另向法院聲請扣押裁定,查扣涉案成員名下3筆土地、2筆房產,市價約4400萬元,還查扣水房帳戶內不法所得3000萬元,合計扣案7700萬元。
4400萬元的實施查扣在案,並於搜索過程發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3,000萬元不法資金,立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押,合計扣案不法所得7,700餘萬元,俾利日後追徵犯罪不法所得。
夏等22人被依洗錢、組織、賭博等罪移送台中地檢署,其中曾姓幹部(38歲)等5人,遭檢方聲押獲准,夏男因坦認犯行,法院裁定以12萬元交保。
刑事局提醒,立法院三讀通過賭博罪修法,透過網路或電子設備等方式賭博財物者,已由原本社會秩序維護法改為涉犯賭博罪,民眾切勿沉迷賭博或從事賭博犯罪,除涉及刑事責任外,也將造成財產的損失。