影／高雄警破獲詐騙「水房」 人頭帳戶進出上億元

高雄市警方追查投資詐騙集團半年多，層層追捕詐騙集團車手及提供人頭帳戶者共20人，6月18日循線在台中市，破獲幫詐騙集團洗錢的「水房」據點，逮捕涉嫌主持水房的王姓男子等4人，在搜得的洗錢帳戶中，發現經手的金額上億元，全案依詐欺、洗錢防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，高雄市刑警大隊偵五隊從「165」防詐騙資料庫，獲悉1名霍姓男子在去年5月間，從「全民Party」App交友，雙方聯繫月餘，他因想投資賺錢，對方聳恿他投資比特幣獲利，他對對方的投資管道信以為真，陸續將156萬元匯入14個帳戶，直到6月19日他想獲利了結，卻發覺無法領現，才知受騙。

警方追查霍姓男子所匯帳戶，全是人頭帳戶，根據帳戶進出資料，陸續逮捕提供人頭帳戶或負責四處領錢的詐騙集團車手，共20人，追查車手上繳贓款給洗錢集團「水房」，才查出水房設市在台中市西屯區。

6月18日，高雄市刑大動員北上台中，攻入水房據點，查扣疑似贓款73萬6000元、電腦、手機、U盾、存摺等贓證物，逮捕水房幹部王姓、李姓、張姓及吳姓等4名男子，發覺這處水房經手的金額達上億元，但金錢來源可能不只以投資詐騙手法取得，除了將全案依詐欺及違反洗錢防制法送辦，檢警也將深入追查金源及金流。