陳金松 / 報導
2019/ 04/ 17 16:40

影/詐騙集團海外改詐泰國人 4國10個月合抄56嫌

台灣詐騙集團輸出問題嚴重,泰國去年至少50人被詐2000萬泰銖,刑事局與泰、菲、越國警方合作,去年破獲2個海外詐騙機房,40名嫌犯中有5名台嫌,查出主嫌和金主都是台灣人;刑事局根據3國提供情資追回台灣,陸續再逮捕陳姓金主等16人,21名台嫌均依詐欺和組織犯罪等罪嫌移送,其中3名金主和3名幹部被檢方聲押禁見獲准。

 

刑事局查出,兩個詐團是同一集團,去年轉往東南亞發展,以詐騙泰國人為主,幕後是陳姓等3名台灣人各拿100萬元投資,派台籍幹部前往招募當地人,假冒泰國警察詐騙泰國民眾。

 

泰國皇家警察總署、菲律賓警方及移民局,去年6月在大馬尼拉地區查獲電信詐騙機房,逮捕19人,其中3人是台籍幹部;該機房隨即轉往越南胡志明市繼續詐騙,去年8月24、25日,被刑事局會同泰國皇家警察總署與越南警方再度查獲,再逮捕19名泰嫌和2名台灣人。

 

5名台嫌被遣返後,林姓金主和3名幹部被收押,刑事局根據3個國家提供的相關情資,及嫌犯供詞,去年10月、12月和年1月、3月、4月再發動5波搜索,逮捕陳姓、伍姓金主及系統商、水商、車商等犯嫌到案,詢後依涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例移送台中地檢署,陳、吳再遭聲押獲准。另還有2名共犯在逃。

 

警方說,陳姓金主沒有詐騙背景,去年偶然在廟會活動巧遇有境外詐騙背景的伍嫌、林嫌2人,決定合資成立詐騙集團,鎖定泰國人行騙;3個月至少超過50名泰國人受騙,金額估計2000萬泰銖,其中500萬元台幣匯回台灣後被查扣。

 

泰國警方因遭詐民眾陸續報案,調查發現詐團機房在菲律賓,會同菲警搗破機房,查出背後是台灣人為首,再通知駐泰國台北經濟文化辦事處,請台灣警方協助。

一個以台灣人為首的詐團機房專詐泰國人,去年在菲律賓被破獲,19名嫌犯中包括3名台籍幹部。圖/刑事局提供
一個以台灣人為首的詐團機房專詐泰國人,去年在菲律賓被破獲,19名嫌犯中包括3名台籍幹部。圖/刑事局提供
一個以台灣人為首的詐團機房專詐泰國人,去年在菲律賓被破獲,19名嫌犯中包括3名台籍幹部。圖/刑事局提供
一個以台灣人為首的詐團機房專詐泰國人,去年在菲律賓被破獲,19名嫌犯中包括3名台籍幹部。圖/刑事局提供
泰國和菲律賓警方去年合作破獲的台灣詐騙集團藏身處。圖/刑事局提供
泰國和菲律賓警方去年合作破獲的台灣詐騙集團藏身處。圖/刑事局提供
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